Inserat vom 09.09.2024
Poolside AG
Wir sind Poolside, schweizweiter Personaldienstleister für Unternehmen mit Bedarf an jungen Akademikerinnen und Akademikern und die erste Anlaufstelle für Studierende und Graduates auf Jobsuche.
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Mitarbeiter:in Compliance Projekt (100%)
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Branche
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Beruf
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Arbeitsort
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Region
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Anstellungsart
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Pensum
100%
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Arbeitsbeginn
Ab sofort
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Anstellungsdauer
1-2 Monate
Stellenbeschreibung
Für unseren Kunden mit Spezialisierung im Bereich Compliance & Risk Management suchen wir ab sofort für 1-2 Monate temporäre Unterstützung in einem Compliance Projekt. Das Pensum beträgt 100% und der Arbeitsort ist in Zürich.
Aufgaben
Selbständige Review von Client Files zur Sicherstellung der Compliance mit GwG/GwV, FINIG/FIDLEG, i.a.:
- Vollständigkeit und Korrektheit der erforderlichen Formalitäten zur Identifikation, wirtschaftliche Berechtigung, KYC/EDD
- Aussagekraft, Detailierungsgrad und Plausibilität der KYC/EDD Informationen hinsichtlich Source of Wealth/Source of Funds
- AML Risiko-Kategorisierung (Politisch Exponiert Personen/Lexis Nexis, Länderrisiken, komplexe Kundenstrukturen, …)
- Plausibilisierung von Transaktionen mit erhöhten Risiken
Anforderungen
- Praktische Erfahrung im Review von Geldwäschereidokumentationen von in der Schweiz regulierten Finanzintermediären/Banken (Kundenonboarding, GwG-Dokumentation, KYC, High-risk client review)
- Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil
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